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El futuro y la innovación seguirán necesitando la brújula
En Bancamiga Banco Universal C.A. nos hemos fijado como puntos esenciales
“Deja que tu corazón sea a tu brújula, tu mente tu mapa, tu alma tu guía y nunca te perderás” Ritu Ghatourey.
Desde Bancamiga te ofrecemos todo lo que debes saber para prevenir que puedas ser instrumento de grupos delictivos que se dediquen a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué es Legitimación de Capitales?
La Legitimación de Capitales es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino, uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. También es conocida como lavado de dinero, lavado de activos, reciclaje de dinero sucio, lavado de capitales ilícitos, blanqueo de activos, entre otros.
¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?
El Financiamiento al Terrorismo es cualquier forma de acción económica que proporcione apoyo a bandas armadas o grupos terroristas con el propósito de causar estragos, catástrofes, alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas.
¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados.
¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas delictivas?
- Incremento del desempleo
- Desvío de las fuerzas laborales hacia actividades ilícitas: robo, narcotráfico, secuestro, contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución, trata de blanca, extorsión, sicariato, tráfico ilegal de órganos, entre otros.
- Deterioro de la imagen internacional de los países y de la institución que se vea afectada.
